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厦门一女子“网恋”半个月,耗掉600多万!这种“杀猪盘”千万警惕

2023-02-11 17:21:21 919

摘要:以为自己邂逅一段浪漫的爱情不料却陷入了一场“杀猪盘”的骗局是的,没错又是“杀猪盘”!厦门的张女士把300多万元的积蓄投入其中还找朋友借了300多万元可能血本无归……诱惑见“恋人”投注每天进账她被说服参与“投资”去年10月底,张女士通过世纪佳...

以为自己邂逅一段浪漫的爱情

不料却陷入了一场“杀猪盘”的骗局

是的,没错

又是“杀猪盘”

厦门的张女士

300多万元的积蓄投入其中

还找朋友借了300多万元

可能血本无归

……

诱惑

见“恋人”投注每天进账

她被说服参与“投资”

去年10月底,张女士通过世纪佳缘网站认识了一名男子。对方自称名叫“陈建于”,是香港人,祖籍厦门。双方聊得比较投缘,因此私下加了微信,发展为男女朋友。

没多久

“陈建于”便请张女士

帮他管理一个赌博网站的投注账号

还教她如何下注

并告诉她网站的老板是亲戚

稳赚不赔

在张女士管理这个账号期间,她每天都看到“陈建于”的账号有钱进账,有时30多万,有时40多万。有一天,“陈建于”说他没钱了,想找她借钱继续投注


为了让她放心,“陈建于”说投多少、赚多少在网站上都能清清楚楚看到,账号可以绑定张女士的银行卡,赚的钱都直接提现给她。


这么一说,张女士同意了。2018年11月11日,张女士在网站上申请了一个新的账号,然后绑定了自己的银行卡。她和网站的客服经理联系,按照客服经理提供的银行账号进行转账,再由客服经理把这些钱转至张女士申请的账号下注。

入套

投了六百多万元网页出问题

再转30万元“恋人”失踪了


2018年11月11日至21日,张女士陆续投入600多万元,其中一半是她自己的积蓄,另一半则是以投资的名义向朋友借的。期间,张女士还尝试提现操作,取出4000元。确认可以提现,她放心了。

然而

2018年11月21日晚上7点多

张女士却发现无法登录网站!

她立即询问“陈建于”和网站客服经理,得到的答复是:要转入100万元成为高级会员才能打开网站。当时,张女士手头上没那么多钱,她先转了30万元。

当天晚上8点多,“陈建于”在微信上告诉她,剩余的70万元不用转了,网站升级维护需要几天时间。张女士还是担心,“陈建于”表示最坏的结果就是在网站修复之后取出本金。没想到,此后张女士就再也联系不上“陈建于”了。

想到双方从未见面

自己投入那么多钱对方便杳无音信

张女士赶紧报案

算下来,她一共“投资”644.8万元

与张女士同一时期报案的

还有宋女士

两人遭遇相似

宋女士甚至已经与对方约定年底在厦门订婚

她两次转账共计50万元,对方便消失了

经调取被骗资金的流向

警方锁定了

以谢某波(另案处理)为首的取钱团伙

缴获29台POS机、70张银行卡

和20万余元诈骗款


接着又顺藤摸瓜

将谢某波雇佣的

邱某力、蔡某补、卢某卿、杨某金抓获


据杨某金交代,2018年10月,谢某波让他帮忙取钱,杨某金明知所取的钱是非法所得,还是办理了银行卡、POS机交给谢某波使用,有时候一天就要取十几万元,谢某波直接给他现金报酬,大约赚了1800元。

邱某力则供述,虽然知道取的钱是“黑钱”,但觉得自己只是赚“跑腿费”不会有什么事,所以把自己的银行卡交给谢某波,赚了两三千元。

承办该案的检察官表示,邱某力等4人的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日,厦门湖里区检察院对4名犯罪嫌疑人批准逮捕。


检察官提醒

恋爱要谨慎,赚钱没那么容易

检察官说,“杀猪盘”是新近兴起的东南亚博彩骗局,以交友名义诱骗被害人进入赌博平台或虚假投资平台投入资金。按照诈骗分子的行话,“杀猪盘”分为“觅猪”“养猪”“杀猪”三个步骤。

>>>>“觅猪”

是指诈骗分子在婚恋网站或交友网站伪装成“高富帅”“白富美”,寻觅诈骗的目标,在找到目标后引导被害人添加微信等社交账号。

>>>>“养猪”

“养猪”过程中,诈骗行为人给予被害人无微不至的关心及对未来的许诺,进一步取得被害人的信任并掌握财务状况。

>>>>“杀猪”

进入“杀猪”阶段,诈骗行为人透露自己有投资副业、内部渠道等,表明可以带领被害人一起赚钱。往往在多次小额盈利后被害人逐渐放下戒心,此时对方会引诱被害人借钱、贷款加大投入,当被害人竭尽所能,无法再投入资金后,诈骗行为人选择“杀猪”,关闭平台。


网络图片

检察官提醒:“天上不会掉下馅饼”,恋爱交友需谨慎,注意甄别信息的真实性,更不要轻信那些能轻松赚钱的歪门邪道


厦门日报社新媒体中心出品

记者:彭菲 实习生:杨苗 通讯员:林义建 漫画:刘哲姝

编辑:曾欣悦 审核:杨佳音

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